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多项选择题

严格客户身份识别,应遵循()的原则。

    A.联网核查。
    B.严格准入。
    C.重点识别。
    D.持续关注、详细登记。
    E.及时报告。

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相关考题

  • 多项选择题
    银行协助有权部门扣划单位,个人存款业务的相关规定正确的有()。

    A.柜员审核确认被执行单位或个人的开户行名称,户名,账号,大小写金额及相关法律文书等内容齐全无误并请接待部门负责人签字后办理。
    B.办理单位或个人存款的扣划,扣划时应将扣划的款项即可直接划入执行机关账户;也可应执法机关要求,转入指定其它账户。
    C.执法机关要求提取现金的,柜员应该给予协助。
    D.扣划单位和个人存款需到原开户网点办理。

  • 多项选择题
    客户办理单(折)正式挂失后又要求撤销挂失业务处理正确的是()。

    A.应由本人持挂失申请书和原挂失证件到任一营业网点申请撤销挂失。
    B.经会计主管审批
    C.柜员抽出银行留存的挂失申请书第二联与客户交回的第三联核对无误后,注明撤销挂失日期,由存款人签名后柜员选择“T76”交易撤销挂失,打印记账凭证。
    D.挂失申请书第三联作传票附件,第二联银行留存。

  • 多项选择题
    营业网点批处理业务清单次日打印的且随凭证装订的有()。

    A.营业网点平账报告表(批量)
    B.重要空白凭证余额统计表
    C.资金清算批处理交易凭证
    D.汇票结清清单
    E.本代它,它代本资金交易清单

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