多项选择题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为( )。
- A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
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单项选择题
A、100 B、150 C、200 D、50 -
单项选择题
The complaint letter should be concise, clear and ______. A. fact B. factual C. facted -
多项选择题
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户身份()。
A、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、客户要求变更企业注册资本、经营范围、法定代表人的
