单项选择题 涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

单项选择题 发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

单项选择题 反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。