black

交通银行陕西分行业务知识

登录

判断题

对于个人身份信息存在疑义但个人拒绝出示辅助证件、个人组织他人同时或者分批开立账户、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等异常情形,不应拒绝为其开户,应该进一步核实。

【参考答案】

错误

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

相关考题

判断题 客户服务经理要加强厅堂工作的衔接与配合,在发现厅堂客户行为举止异常时,应与客户经理之间相互提醒,做好风险客户或风险事件的共同识别,并及向营运主管上报。

判断题 各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别,受理开户业务时,应对客户开户资料的真实性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行认真审核,切实做到审核工作真实有效,不流于形式。

判断题 银行可根据存款人需求,任意设定单位银行结算账户网银限额。

All Rights Reserved 版权所有©求知题库网库(csqiuzhi.com)

备案号:湘ICP备14005140号-1

经营许可证号:湘B2-20140064