多项选择题
对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）
A.被告人的认知能力 B.接触他人犯罪所得及其收益的情况 C.犯罪所得及其收益的种类、数额 D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素
多项选择题 洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
单项选择题 反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。
单项选择题 在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）
