单项选择题
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上的款项划转属于大额交易。
A.5万 B.10万 C.50万 D.200万
单项选择题 各机构留存的客户洗钱风险等级档案资料包括()、客户电子清单(高风险)等。
单项选择题 客户洗钱风险等级档案应妥善保管,自客户销户之日起至少保存()年。
单项选择题 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效控制手段确保涉及客户身份和()凭证及其他业务资料的安全流转及保存。