多项选择题
通过调查资金运作情况,其主要作用是()。
A.可以锁定犯罪嫌疑人的违法证据B.可以更好地了解网络参与人员及违法的程度C.可以查明涉案人在涉烟违法犯罪活动中起什么作用D.时间、金额、对象准确,证据可信度高
多项选择题 人员、货物、资金是调查涉烟刑事案件的三条主线,资金流是经济案件犯罪的痕迹,在()时,应该采用事前调查即在不惊动当事人的情况下秘密调查。
单项选择题 调查资金流一定要公安立案后方可进行,如是先抓人后调查的,其缺点是()。
单项选择题 查办涉烟违法案件时,通过分析案件关系人的话费账单,从中发现相同的电话号码,如果几个人的话费账单中出现了相同的电话号码,这个号码就应引起重视,因为这可能就是发现()重要线索,对此应及时进行追查。