判断题
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
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判断题 反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。
判断题 反洗钱调查,是指人民银行各级分支机构针对可疑活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。
判断题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。