单项选择题
针对银行账户的可疑交易,应加强对()的等业务环节的可疑交易监测。
A.开户B.转账C.取现D.以上皆是
单项选择题 银行开立对公账户时,要确保填写本地联系地址,一旦发现可疑要及时(),确保信息准确。
单项选择题 以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()
单项选择题 非法收购的()往往成为洗钱工具。