多项选择题 客户未在中国银行开立账户，办理不限于以下（）业务时要创建临时客户号或引导其开立账户。

多项选择题 在跨境汇款尽职调查方面，营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及（），或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。

多项选择题 柜员在办理（）时需进行大额核实。