多项选择题
柜员在办理（）时需进行大额核实。
A.等值人民币20万元（含）以上的定期提前支取 B.柜台个人取现超过等值人民币50万元（含） C.柜台个人取转账超过等值人民币100万元（含） D.同一网点办理单笔或同时办理多笔累计转账与汇款达到等值人民币100万元（含以上的交易）
多项选择题 （）等特殊情况不能及时进行管理授权审批时，可以请示取得口头授权后办理，及时完成补签。
多项选择题 对代办大额交易，核实记录应包括（）。
多项选择题 各行应加强对私开销户业务管理，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和（）开户，不为制裁名单上人员开立账户。
