多项选择题
尽职调查中根据具体业务类型,要求客户提供相应的业务背景资料,包括但不限于:()、提单、产地证等。
A.合同 B.发票 C.报关单 D.工资清单
多项选择题 内部对账记录应包括()。
多项选择题 根据总行进一步检查整改代客对账行为通知要求,总行重新明确了三种违规代客操作行为的界定,包括()。
多项选择题 对于()等可疑信息,对账管理部门应在第一时间发送账户管理部门预警提示,供其开展风险排查。