多项选择题
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪
多项选择题 人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指()
单项选择题 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由()签字确认。
单项选择题 对于保险费金额()且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。