多项选择题
对代办大额交易，是否优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）。
A.电话核实的经办人 B.客户联系电话号码及来源 C.客户是否确认交易 D.如拨打电话客户不接听而无法联系客户的，也需记录电话拨打过程
多项选择题 中银单位结算卡挂失销户时，除对指定持卡人本人及身份证件、收回的“挂失/解挂/销卡业务申请书”真实有效性进行审核外，还需检查（）。
多项选择题 业务办理过程中要对可疑交易/行为保持警惕性，需识别客户是否存在以下情形（）。
填空题 对于各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，不得直接使用内部转账等直接贷记交易，必须使用（）行内汇款，注明交易摘要，选择（）方式，由收款行人工接报，避免在收款行未授权情况下，被其它机构直接贷记账户，改变账户余额。
