多项选择题 业务办理过程中要对可疑交易/行为保持警惕性，需识别客户是否存在以下情形（）。

填空题 对于各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，不得直接使用内部转账等直接贷记交易，必须使用（）行内汇款，注明交易摘要，选择（）方式，由收款行人工接报，避免在收款行未授权情况下，被其它机构直接贷记账户，改变账户余额。

多项选择题 尾箱监管人履行全额清点时，整捆现金清点捆数无误后，需对（）元整捆现金必须进行“卡把、翻角”。