多项选择题
.受益所有人”判定标准的关键词()
A.每个非自然人客户至少有一名受益所有人B.依次判断C.具有最终控制权或享有利益的自然人D.25%
多项选择题 非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的,或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的,营业机构的做法应为()
多项选择题 以下哪项变更需要办理一销一开()
多项选择题 当存在没有原因的频繁开销户,且销户前发生大量资金收付等可疑现象时,柜员应()