多项选择题
应重点对（）等情况进行重点识别。
A.客户信息发生变更。 B.交易正常。 C.涉嫌洗钱。 D.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。 E.非账户规定金额以上的一次性交易。
多项选择题 有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
多项选择题 开立个人银行账户须出具的有效身份证件包括（）。
多项选择题 严格客户身份识别，应遵循（）的原则。
