单项选择题
集团执行联合国、中国、美国、欧盟以及海外机构营业所在地的制裁规定。对联合国安理会、中国之外的其他制裁规定，分几级控制：（）
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
单项选择题 美国主要制裁及控制分级中，以下哪一项属于C级控制：（）
单项选择题 我国对恐怖活动组织/人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织/人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织/人员名单。
单项选择题 以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）
