问答题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何?
处以20万元以上50万元以下的罚款
问答题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交哪一个报告?
填空题 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
问答题 中国人民银行设立哪一个机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?