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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,如果属于反洗钱制度规定的(),应按反洗钱的有关规定报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额或可疑交易
D.以上均不是

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单项选择题 以下关于验资账户验资不成功的说法不正确的是()。

单项选择题 对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,但无法出具证明的,可于账户()按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。

单项选择题 对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的,应出具()的证明办理。

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