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湖北农商行案防知识

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单项选择题

各市县行社反洗钱工作领导小组的领导成员变更,应以文件形式上报当地()和上一级反洗钱工作办公室备案。

A.人民银行
B.银监会
C.省联社
D.市联社

相关考题

单项选择题 各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()。

单项选择题 各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查,每年至少进行()次以上的全面检查。

单项选择题 反洗钱信息员变动,在新增、修改、启用、停用前()个工作日内,由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批,并在反洗钱系统中进行处理。

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