多项选择题
以下关于承兑汇票保证金管理,正确的有()。
A.承兑汇票保证金需于承兑前缴存 B.不得以现金和汇款形式缴存 C.允许以国债形式替代 D.不得以存单、理财产品形式替代
多项选择题 下列哪个做法是错误的()。
多项选择题 客户未在中国银行开立账户,办理不限于以下()业务时要创建临时客户号或引导其开立账户。
多项选择题 在跨境汇款尽职调查方面,营业网点负责跨境汇款背景调查,对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及(),或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的,或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的,应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途。