单项选择题
在个人业务反洗钱工作中，以下说法不正确的是：（）
A.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在中国银行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列。 B.客户风险等级已被认定为高风险。 C.客户从事洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被司法机关定罪量刑。 D.客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使中国银行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失。
单项选择题 各级机构以风险为本，识别、评估、缓释、控制面临的洗钱风险，哪项不属于反洗钱基本原则：（）
单项选择题 各分行要认真落实存款账户实名制规定，做好个人客户身份识别工作，认真执行身份证件审核流程，履行客户身份识别义务，确保个人存款账户的真实性。以下哪项规章制度不直接相关：（）
单项选择题 各机构在履行客户身份识别义务时，发现异常行为的，应根据《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法（2014年版）》第二十条规定方式提交可疑交易线索。以下哪项不属于异常行为：（）
