多项选择题
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）
A.董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况B.反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况C.机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见D.对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制
多项选择题 下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）
多项选择题 业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。
多项选择题 下列关于大额交易报送表述正确的是？（）
