多项选择题
最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有()。
A.伊朗 B.朝鲜 C.叙利亚 D.克里米亚地区
多项选择题 未经分行()批准,在进口信用证业务未结清之前,经办行不得擅自释放保证金。
多项选择题 通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,可询问客户()信息。
多项选择题 运营人员出售支票前,应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为,如有,则结合()采取相关管控措施。