多项选择题
跨境汇款、国际贸易融资与单证结算制裁风险较为突出，要按照有关要求开展尽职调查或强化尽职调查。以下属于强化尽职调查重点审查信息的是（）
A.基础交易合同、商业发票、报关单、货运提单 B.交易对手及股权信息 C.货物及其原产地 D.运输工具和路线等
多项选择题 以下任一行为属于故意规避制裁，将被给予警告至撤职处分；出现洗钱、制裁风险事件等严重后果的，给予辞退或开除处分：（）
多项选择题 在持续业务关系中，满足下列哪些条件的，应采取措施终止客户关系？（）
多项选择题 不论新开或存量客户，只要符合以下哪些条件，需将客户洗钱风险评级调整为E？（）
