多项选择题
不论新开或存量客户，只要符合以下哪些条件，需将客户洗钱风险评级调整为E？（）
A.存在负面媒体信息 B.有权机关调查 C.其他银行拒绝建立客户关系 D.客户国籍/注册地信息为或变更为被美国OFAC全面制裁国家
多项选择题 发现客户与制裁名单上人员存在业务往来，或违反武器禁运、大规模杀伤性武器扩散禁运、贸易禁令以及金融限制等情形的（）
多项选择题 以下哪些客户应开展特别尽职调查：（）
单项选择题 在哪种情形下，代理行业务最容易被洗钱分子利用：（）
