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反洗钱考试综合练习

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填空题

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖人员名单之日起()个工作日内完成。

【参考答案】

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相关考题

填空题 义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。

填空题 拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。()为提交可疑交易报告的起算时间。

填空题 义务机构应当强化异常交易人工分析的流程控制,依照()原则,审慎提交可疑交易报告,并适时采取合理的后续控制措施。

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