多项选择题
开户环节基本要求（）
A、识别客户身份 B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
多项选择题 下列属于可疑交易行为的有（）
多项选择题 可疑交易报告流程（）
多项选择题 可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
