多项选择题
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指()。
A.营业日每天发生5次以上 B.营业日每天发生3次以上 C.营业日每天发生持续3天以上 D.营业日每天发生持续5天以上
单项选择题 根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是()。
单项选择题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
多项选择题 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。