判断题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

判断题 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》自2019年1月1日起施行，由中国人民银行负责解释。

判断题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五万元以上五十万元以下罚款。