单项选择题
客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和()。
A.交易对手 B.交易背景 C.交易信息 D.交易频率
单项选择题 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、()。
单项选择题 客户洗钱风险等级评定的范围包括各类()客户、对私客户。
单项选择题 ()有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。