多项选择题
《反洗钱法》所称的金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）。
A.政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B.信托投资公司
C.证券公司、期货经纪公司、保险公司
D.国务院反洗钱行政主管部门确定关公布的从事金融业务的其他机构
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单项选择题
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指（）。
A.三个月
B.九个月
C.一年
D.两年 -
多项选择题
对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告 -
多项选择题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
