多项选择题
对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
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多项选择题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易 -
多项选择题
以下哪些企业因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B、长期存在大额交易的客户
C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D、股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户 -
多项选择题
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
