相关考题
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多项选择题
调查人员应（）地审核客户提交的证明资料，分析判断客户是否符合账户业务办理要求。
A.独立
B.客观
C.公正
D.真实 -
多项选择题
对于在尽职调查工作中具有以下情节的人员，应根据《交通银行员工违规行为处理办法》相关规定追究责任：（）
A.未按办法的规定和流程要求开展尽职调查
B.未对客户资料进行认真、准确审核
C.虚假记载尽职调查过程和尽职调查结果
D.内外勾结，开立虚假、匿名、假名账户
E.经上级部门认定属于调查人员的责任导致账户风险的行为 -
多项选择题
账户开立的尽职调查有哪些？（）
A.系统自动核实
B.金融服务中心核实
C.尽职调查人员核实
D.营业网点柜面核实
