相关考题
-
多项选择题
账户关联法的主要目的是什么？（）
A.确定账户余额
B.发现犯罪嫌疑人的账户
C.评估账户活跃度
D.定量计算账户要素之间的亲密度
E.确定账户交易风险 -
多项选择题
账户关联法可以通过分析哪些因素来关联账户？（）
A.开户信息
B.账户主体
C.交易对手
D.交易手法
E.账户背景信息 -
多项选择题
下列哪些是关于资金追踪溯源法的正确描述？（）
A.它只能用于追踪大额资金的流动
B.它可以帮助了解资金的完整流转形态
C.它只能分析单一账户的资金流动
D.它结合了数据分析和依法调取的数据
