相关考题
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多项选择题
账户关联法可以通过分析哪些因素来关联账户？（）
A.开户信息
B.账户主体
C.交易对手
D.交易手法
E.账户背景信息 -
多项选择题
下列哪些是关于资金追踪溯源法的正确描述？（）
A.它只能用于追踪大额资金的流动
B.它可以帮助了解资金的完整流转形态
C.它只能分析单一账户的资金流动
D.它结合了数据分析和依法调取的数据 -
多项选择题
资金追踪溯源法可以通过分析哪些类型的数据来实现其功能？（）
A.数据库中存量数据
B.依法调取的数据
C.案件调查的信息
D.资金流动记录
