相关考题
-
多项选择题
从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。
A.保存范围
B.保存期限
C.技术标准 -
问答题
从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？ -
多项选择题
不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征
