问答题
简答题
请简述金融机构进行客户身份识别的意义？
【参考答案】
金融机构进行客户身份识别的意义有∶客户身份识别是我国反洗钱法律制度的强制性要求，是银行业金融机构及其工作人员必须履行的法......
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问答题
金融机构与第三方平台合作开展互联网贷款业务时需要采取哪些洗钱风险防控措施？ -
单项选择题
互联网金融业务面临的洗钱风险不包括（）。
A.网络认证使得客户身份信息采集和识别难度加大
B.互联网金融模式提供了不法分子利用网络工具从事洗钱活动的平台
C.多主体多平台造成的信息碎片成为反洗钱工作"瓶颈"
D.通过大数据精准定位用款客群降低了洗钱风险 -
问答题
金融机构在办理跨境业务时至少应当审查哪些资料及信息？
