多项选择题
从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？
A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金
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多项选择题
关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？
A.收入证明
B.合同
C.如果资金是从国外亲戚那边继承的，需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料
D.身份证 -
判断题
金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。 -
判断题
作为全球最大的经济体，中国的经济发展飞速，世界影响力与地位不断提高，很多中国人也承担着国际事务，这成为一个新的趋势。对于在全球金融组织任职的中国人（例如，在世界银行担任董事和行长的中国人）可以不认定为外国政要。
