多项选择题
客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。
A.受益所有人
B.交易行为与其营业范围的匹配
C.境外投资者注册地的风险程度
D.跨境担保
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多项选择题
从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？
A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金 -
多项选择题
关于结汇管理，境内居民超过当年累计金额，以下哪些可以用来证明外汇来源合法（）？
A.收入证明
B.合同
C.如果资金是从国外亲戚那边继承的，需要国外的公证部门提交的继承方面的证明材料
D.身份证 -
判断题
金融诈骗属于洗钱罪的上游犯罪类型之一。
