多项选择题
我国《刑法》中与洗钱直接相关的法条包括（）。
A.洗钱罪（第一百九十一条）
B.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二条）
C.窝藏、转移、隐瞒毒品、藏毒罪（第三百四十九条）
D.操纵证券、期货市场罪（第一百八十二条）
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单项选择题
法人金融机构洗钱风险自评估最终是对哪一类风险进行评估（）？
A.固有风险
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和缓释的剩余风险
D.以上全对 -
单项选择题
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）的规定，中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定，规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理（）？
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式，发现存在重大违法违规线索的机构
D.以上都是 -
单项选择题
洗钱者为了隐藏非法现金的来源、性质和受益人，将现金隐匿于航空器、轮船、汽车、集装箱、普通货物甚至人体中，运送到银行制度严格或者对银行客户不进行翔实审查的国家，以合法的形式存入金融机构，然后再通过金融交易等合法方式汇回国内或他处属于（）。
A.拆分交易洗钱
B.利用现金密集行业洗钱
C.现金走私洗钱
D.贸易洗钱
