单项选择题
洗钱者为了隐藏非法现金的来源、性质和受益人，将现金隐匿于航空器、轮船、汽车、集装箱、普通货物甚至人体中，运送到银行制度严格或者对银行客户不进行翔实审查的国家，以合法的形式存入金融机构，然后再通过金融交易等合法方式汇回国内或他处属于（）。
A.拆分交易洗钱
B.利用现金密集行业洗钱
C.现金走私洗钱
D.贸易洗钱
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施（）。
A.针对性监管
B.统筹监管
C.实时监管
D.分类监管 -
单项选择题
义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的（），对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.管理责任人
B.责任人之一
C.直接责任人
D.第一责任人 -
单项选择题
负责督促在反洗钱内外部评估、检查、审计中发现问题的整改落实的是（）。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.合规部门
