相关考题
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单项选择题
根据《中国建设银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年版）》，需进行大额交易报告的包括（）。
A.当日单笔交易人民币5万元的现金支取
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币100万元的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易5000美元的跨境款项划转
D.当日累计交易人民币3万元的现金支取 -
单项选择题
反洗钱相关办法规定，如对客户所提供的财富或资金的来源、用途存疑的，应采取的核实措施包括获取客户（）。
A.税收缴纳记录，过去三年经审计的财务报告等
B.消费记录，医疗记录
C.税收缴纳记录，医疗记录
D.消费记录，过去三年经审计的财务报告等 -
单项选择题
反洗钱工作中，需进行身份识别的专业服务提供人员不包括（）。
A.会计师
B.律师
C.投资顾问
D.教师
