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单项选择题
建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级？（）
A.高、中高、中、中低、低
B.高、中、低
C.高、一般、低
D.高、低 -
单项选择题
根据《中国建设银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年版）》，需进行大额交易报告的包括（）。
A.当日单笔交易人民币5万元的现金支取
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币100万元的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易5000美元的跨境款项划转
D.当日累计交易人民币3万元的现金支取 -
单项选择题
反洗钱相关办法规定，如对客户所提供的财富或资金的来源、用途存疑的，应采取的核实措施包括获取客户（）。
A.税收缴纳记录，过去三年经审计的财务报告等
B.消费记录，医疗记录
C.税收缴纳记录，医疗记录
D.消费记录，过去三年经审计的财务报告等
