多项选择题
在处理境外汇入款时，金融机构应采取下列哪些措施（）。
A.审查汇款人、收款人的信息是否完整
B.在交易处理过程中，发现问题的，应及时采取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
C.当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时，应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实收款人身份
D.怀疑客户交易涉嫌洗钱的，应按规定提交可疑交易报告。
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多项选择题
中国人民银行及其分支机构根据（），组织实施执法检查。
A.执法检查计划
B.监督管理中发现的问题
C.举报信息
D.上级行的要求以及其他履行职责的需要 -
多项选择题
发现未按规定建立反洗钱内部控制制度的，可依法采取的措施有（）。
A.责令限期改正
B.情节严重的，可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.处二十万元以上五十万元以下罚款 -
多项选择题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
A.立刻终止与客户的业务关系
B.通知客户更新身份资料
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D.完整留存通知客户更新资料的工作记录
