考题列表
- 多项选择题 下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻...
- 多项选择题 金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列哪些机构向中国反洗钱...
- 多项选择题 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱...
- 多项选择题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗...
- 多项选择题 证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
- 多项选择题 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有...
- 多项选择题 金融行动特别工作组（FATF）提出的反洗钱有效性评估的直接目...
- 多项选择题 金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括（）
- 多项选择题 风险等级划分后，金融机构应（）。
- 多项选择题 金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对...
- 多项选择题 公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
- 多项选择题 客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
- 多项选择题 下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）
- 多项选择题 依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法...
- 多项选择题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构...
- 多项选择题 证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方...
- 多项选择题 根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）
- 单项选择题 金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现...
- 单项选择题 《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。
- 单项选择题 持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？（）
- 单项选择题 下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是（）
- 单项选择题 证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围，制定...
- 单项选择题 证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。
- 单项选择题 在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（）。
- 单项选择题 以下哪个行业不属于现金密集行业？（）
- 单项选择题 证券期货业机构对于（）客户要了解其金来源、资金用途、经济状况...
- 单项选择题 我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（）
- 单项选择题 以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求？（）
- 单项选择题 客户身份识别完整性原则是指（）
- 单项选择题 中国人民银行于（）成立了中国反洗钱监测分析中心。
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行时间是（）
- 单项选择题 反洗钱调查的客体不包括（）
- 单项选择题 2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若...
- 单项选择题 以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法...
- 单项选择题 （）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。
- 判断题 FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
- 判断题 将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。
- 判断题 通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等有组织犯罪获取非法收益，...
- 判断题 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国...
- 判断题 证券期货业机构只需在开户、变更信息存取款支取、销户环节进行客...
