多项选择题
各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。
A.建立客户身份识别
B.风险等级划分
C.账户是否启用
D.交易背景识别
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联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）
A.主管级操作员
B.一级操作员
C.二级操作员
D.三级操作员 -
多项选择题
对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）
A.电话访问
B.实地调查
C.报送可疑交易报告
D.向公安部门报案 -
多项选择题
贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）
A.客户及其交易目的和交易性质
B.客户资金的来源和性质
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人
