相关考题
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多项选择题
对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）
A.电话访问
B.实地调查
C.报送可疑交易报告
D.向公安部门报案 -
多项选择题
贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）
A.客户及其交易目的和交易性质
B.客户资金的来源和性质
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人 -
多项选择题
以下哪些交易存在可疑（）
A.合作社开出存单，约定利率7%
B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“
C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地
D.账户资金快进快出，不留余额
E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大
