相关考题
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多项选择题
针对特定资金账户、（）、交易金额、交易行为以及大额可疑交易等特定情况进行检验。
A.IP
B.交易时间
C.交易对手
D.MAC -
多项选择题
非法集资通常会利用一些虚假的（）等手段来吸引投资者，从而骗取他们的资金。
A.高额回报率
B.虚假的投资项目
C.虚假的公司背景
D.虚假的资金 -
多项选择题
账户分层法包括（）
A.判断吸金账户
B.判断返利账户
C.判断过渡账户
D.判断资金池账户
E.追踪最终获益账户
F.挖掘核心账户
